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Observatorio Penitenciario

domingo, 3 de agosto de 2025

Prevención y lavado de activos

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Etiquetas: Cursos, Lavado de activos, Luana Romero

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Legislación Española

Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria
Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario
Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de la penas privativas de libertad y sustitución de penas.
Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la protección de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad
Real Decreto 868/2005, de 15 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del organismo autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
Real Decreto 710/2006, de 9 de junio, de desarrollo de los Acuerdos de Cooperación firmados por el Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Judías de España y la Comisión Islámica de España, en el ámbito de la asistencia religiosa penitenciaria

Textos Internacionales

Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de Naciones Unidas
Principios básicos para el tratamiento de los reclusos
Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión
Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
Recomendación Rec (2006) 2 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros, sobre las Reglas Penitenciarias Europeas, adoptadas por el Comité de ministros el 11 de enero de 2006 en la 952ª Reunión de Delegados de Ministros

Boletín Informativo

Revista Electrónica Debates Penitenciarios (Univ. de Chile)

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Información penitenciaria

- Estadística Penitenciaria
- Centros penitenciarios
- Conclusiones 2009 Jueces de Vigilancia Penitenciaria
- 11º Congreso de NU sobre prevención del delito y justicia penal
- Convenios de colaboración
- Décimo Congreso de NU sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente
- Encuesta sobre salud y consumo de drogas a los internados en Instituciones Penitenciarias (EDSIP) 2006
- Intervención sobre Drogas en Centros Penitenciarios
- Revista Española de Sanidad Penitenciaria

Revista de Estudios Penitenciarios

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- Extra 2006: Homenaje Bueno Arús
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PUBLICACIONES DE LA S.G. DE INST. PENITENCIARIAS

Análisis de la ancianidad en el medio penitenciario
Comisión de estudio sobre el abordaje de los internos con discapacidades intelectuales, físicas o sensoriales
Comunidad terapéutica intrapenitenciaria
El control de la agresión sexual: Programa de intervención en el medio penitenciario
El delincuente de género en prisión. Estudio de las características personales y criminológicas y la intervención en el medio penitenciario
El sistema penitenciario español
Evaluación del riesgo de reincidencia
Guía para la promoción de la salud mental en el medio penitenciario
Intervención básica en el medio abierto
Intervención penitenciaria con discapacitados intelectuales
La prisión paso a paso
Los programas físico deportivos en los centros penitenciarios
Manual de violencia de genero y los penados Extranjeros
Módulo de respeto. Módulos Penitenciarios para la mejora de la convivencia
Módulos de respeto. Manual de aplicación
Plan Marco de intervención educativa con internos extranjeros
Programa de acciones para la Igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito penitenciario
Programa de Intervención para Agresores (PRIA)
Programa de prevención de violencia de género para las mujeres en centros penitenciarios. Ser mujer.es (para participantes)
Programa de prevención de violencia de género para las mujeres en centros penitenciarios. Ser mujer.es (para profesionales)
Programa de prevención y control de la tuberculosis en el medio penitenciario
Programas deportivos en los centros penitenciarios
Unidad terapéutica y educativa. Centro Penitenciario de Villabona
Unidades Externas de Madres
Valuación del programa "Violencia de género. Programa de intervención para maltratadores" en condenados a una medida alternativa

Jurisprudencia Tribunal Constitucional

STC 140/2013, de 8 de julio
STC 128/2013, de 3 de junio
STC 230/2012, de 10 de diciembre
STC 229/2012, de 10 de diciembre
STC 221/2012, de 26 de noviembre
STC 158/2012, de 17 de septiembre
STC 107/2012, de 21 de mayo
STC 106/2012, de 21 de mayo
STC 92/2012, de 7 de mayo
STC 206/2011, de 19 de diciembre
STC 59/2011, de 3 de mayo
STC 15/2011, de 28 de febrero
STC 14/2011, de 28 de febrero
STC 40/2010, de 19 de julio
STC 156/2009, de 29 de junio
STC 35/2009, de 9 de febrero
STC 20/2009, de 26 de enero
STC 10/2009, de 12 enero
STC 77/2008, de 7 de julio
STC 71/2008, de 23 de junio
STC 57/2008, de 28 de abril
STC 43/2008, de 10 de marzo
STC 42/2008, de 10 de marzo
STC 5/2008, de 21 de enero
STC 185/2007, de 10 de septiembre
STC 155/2007, de 21 de julio
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Jurisprudencia Penitenciaria

Jurisprudencia penitenciaria 2016
Jurisprudencia penitenciaria 2000-2015. Permisos penitenciarios
Jurisprudencia penitenciaria 2015
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Jurisprudencia penitenciaria 1999 - 2000
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Jurisprudencia penitenciaria 1997
Jurisprudencia penitenciaria 1996
Jurisprudencia penitenciaria 1984 - 1995

Circulares e Instrucciones de la DGIP

Instrucción 5/2014 SGIIPP: Programa marco de prevención de suicidios.
Instrucción 4/2014 SGIIPP: Cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad en los casos de delitos contra la seguridad del tráfico. Ampliación del ámbito de aplicación de los talleres de sensibilización en seguridad vial “TASEVAL”.
Instrucción 3/2014 RRHH: Establece el régimen para el disfrute de un día adicional de asuntos particulares introducido por la LO 9/2013, de 20 diciembre, de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público y se adaptan las Instrucciones 3/2013 y 4/2013 de la SGIIPP y OATPFE.
Instrucción 2/2014 TGP: Instrucciones para el acceso al subsidio de desempleo de los liberados de prisión según la disposición adicional sexagésima sexta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Instrucción 1/2014 SP: Adaptación específica de la factura electrónica y el Registro Contable de facturas.
Tabla de circulares
Instrucción 2/2012 TGP: Intervención de organizaciones no gubernamentales, asociaciones y entidades colaboradoras en el ámbito penitenciario.
Instrucción 1/2012 TGP: Permisos de salida y salidas programadas.
Instrucción 21/2011 DGCTMA: Normas generales sobre internos extranjeros.
Instrucción 20/2011 SGTGyMA: Modificación de la I 9/2009, de 4 de noviembre, sobre intervención de organizaciones no gubernamentales, asociaciones y entidades colaboradoras en el ámbito penitenciario.
Instrucción 19/2011 DGCTMA: Cumplimiento de las medidas de seguridad competencia de la administración penitenciaria.
Instrucción 18/2011 SGTGP: Niveles de intervención en los módulos de respeto.
Instrucción 17/2011 TGP: Protocolo de intervención y normas en régimen cerrado.
Instrucción 16/2011 TGP: Protocolo de atención individualizada a internos en el medio penitenciario.
Instrucción 15/2011 TGP: Programa de normalización de conductas.

Archivo del blog

Sitios Web Oficiales

Argentina: Servicio Penitenciario Federal
Chile: Gendarmería
Colombia: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
Costa Rica: Dirección General de Adaptación Social
Escocia: Servicio Penitenciario
España: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
España: Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios
España: Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña
Estados Unidos: Agencia Federal de Prisiones
Estados Unidos: Departamentos Correccionales
Estonia: Departamento de Prisiones
Filipinas: Agencia Penitenciaria
Finlandia: Servicio Penitenciario
Francia: Dirección de Administración Penitenciaria
Holanda: Sistema Penitenciario
India: Servicio Penitenciario
Inglaterra y Gales: Servicio de Prisiones
Irlanda del Norte: Servicio de Prisiones
Irlanda: Servicio de Prisiones
Italia: Departamento de Administración Penitenciaria
Italia: Policía Penitenciaria
Japón: Departamento de Prisiones
Letonia: Administración Penitenciaria
Lituania: Departamento de Prisiones
México: Subsecretaría de Sistema Penitenciario
Noruega: Servicio de Prisiones
Panamá: Dirección General del Sistema Penitenciario
Portugal: Dirección General de Servicios Penitenciarios
Reino Unido: National Offender Management Service (NOMS)
Reino Unido: Servicio de Prisiones de su Majestad
República Dominicana: Dirección General de Prisiones
Suecia: Servicio de Prisiones

Otros sitios web

Argentina: Grupo de estudio sobre educación en las cárceles
Chile: Estudios Penitenciarios
España. Diccionario interactivo de derecho penitenciario (Universidad Complutense)
España: La Revistilla (Pastoral Penitenciaria)
España: Observatorio de Políticas y Sistemas Penitenciarios (Universidad de Murcia)
España: Portal de Derecho Penitenciario del Colegio de Abogados de Pamplona
España: Sistema Penitenciario y Nuevas Tecnologías (Universidad de Valladolid)
International Centre for Prison Studies
Venezuela: Observatorio Venezolano de Prisiones

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